Theo tin từ báo Người lao động, ngày 9/12, tại TAND tỉnh Sóc Trăng TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên phúc thẩm ngày thứ ba đại án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) và các ngân hàng (NH).
Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã làm “nóng” phiên tòa khi đưa ra lá đơn có chữ ký của gần 1.000 công nhân Công ty Phương Nam xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lâm Minh Mẫn (35 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam) và bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (35 tuổi, nguyên phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Phương Nam).
Theo các công nhân, cả Phượng và Mẫn đều là người gắn bó lâu năm với công ty, chăm lo đời sống cho các công nhân khi cha con ông Lâm Ngọc Khuân, Lâm Ngọc Hân bỏ trốn sang Mỹ. Cả 2 bị cáo này không được hưởng bất kỳ khoản tiền nào từ 639 tỉ đồng mà cha con ông Khuân lừa đảo chiếm đoạt của 5 NH.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phượng và Mẫn lập luận rằng cả hai chỉ là người làm công ăn lương, bị cha con ông Khuân ép buộc ký các giấy tờ. Việc làm này của Phượng và Mẫn đều thực hiện theo ủy quyền, không biết âm mưu lừa đảo của cha con ông Khuân, không được bàn bạc hay cấu kết để lừa vay tiền. Do đó, bản án sơ thẩm xác định Phượng và Mẫn là đồng phạm, giúp sức là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo. Ngoải ra, tòa sơ thẩm đã tuyên buộc Phượng và Mẫn có trách nhiệm liên đới trả lại số tiền do cha con ông Khuân lừa đảo là thiếu căn cứ.
Liên quan đến vụ việc, báo Người đưa tin cũng cho biết, theo hồ sơ tố tụng, Công ty Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT. PGĐ công ty là Trịnh Thị Hồng Phượng (35 tuổi), Lâm Minh Mẫn (35 tuổi) là Kế toán trưởng.
Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.
Từ những hồ sơ này, khi quan hệ tín dụng với 8 ngân hàng, Phương Nam đã vay từ năm 2008 đến 2012 lên đến trên 16.169 tỷ đồng. Ngày 30/11/2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn. Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân, Việt kiều Mỹ) thay cha làm giám đốc công ty và xuất cảnh trở lại Mỹ ngày 11/7/2012. Lúc này, dư nợ của Phương Nam tại các ngân hàng lên đến 1.679 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, biết công ty kinh doanh thua lỗ nhưng Mẫn và Phượng vẫn lập hồ sơ khống theo chỉ đạo của Khuân. Trong 19 báo cáo tài chính thể hiện kết quả kinh doanh có lãi do Mẫn trình, ông Khuân ký duyệt 13 bản, Hân 4 bản, Phượng 2 bản.
Đầu tháng 8 vừa qua, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Phượng 12 năm tù, bị cáo Mẫn 14 năm tù, cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 25 bị cáo khác nguyên là cán bộ của 5 NH bị tuyên phạt từ 2-7 năm tù về tội "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
_1646805065.webp)
_1770346985.png)
_1770350576.jpg)
